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近年來,國內外商業銀行的舞弊案件時有發生,其中法國興業銀行等案件涉案金額巨大,引起了國際社會的廣泛關注,給國內外商業銀行的監管部門和內部控制部門都帶來了巨大的挑戰,引起銀行業內部審計部門和監管部門審計措施的強化和改革。由于我國商業銀行在金融領域的地位十分重要,牽一發而動全身,因此對于國內大型商業銀行來說,反舞弊的工作尤為重要,內部審計作為商業銀行自身反舞弊系統的一部分,發揮著舉足輕重的作用,商業銀行內部審計的改革和發展任重道遠。銀行業反舞弊案件的成功曝光,不僅說明行業反舞弊措施的有效性和成果性,同時也接地反映了銀行業內外部審計系統仍然存在很大的漏洞,審計實施方法存在問題,才使得巨大金額的銀行業舞弊行為得逞。本文在相關的舞弊動因理論和內部審計相關理論分析的基礎上,通過國內某商業銀行舞弊案例的分析,探討我國銀行業反舞弊審計體系的現狀,尤其是商業銀行內部審計體系的建設和實施過程中存在的問題,提出自己的建議。
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與國際接軌 ,建立市場經濟條件下的現代金融體系 ,必然要求金融企業股份制改造與上市。我國四大商業銀行的股份化改革相當落后 ,并且有沉重的歷史包袱 ,為此 ,必須探索新的上市途徑。
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